Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) предъявил иностранному гражданину обвинение в нарушении международных санкций. По версии следствия, он проводил через чешские юрлица деньги, принадлежащие лицу, включенному в санкционный список ЕС.

В общей сложности речь идет о 96 млн. крон.

«Обвиняемый на территории Чешской Республики в 2015 году вел торговую деятельность и осуществлял финансовые транзакции посредством нескольких компаний. Иностранному гражданину вменяется в вину, что он знал о том, что переводимые финансовые средства принадлежали лицу, которое на основании решения Совета ЕС было включено в санкционный список лиц, в отношении которых применяются запрет на въезд в ЕС и финансовые санкции.

Обвиняемому также вменяется в вину, что он обеспечил, чтобы третьим лицам в противоречии с действующими санкциями ЕС были переведены финансовые средства в общей сумме свыше 96 млн крон.

Уголовное преследование обвиняемого по статье "нарушение международных санкций" ведется на свободе. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. В данном уголовном деле также произошло изъятие финансовых средств в размере около 66 млн крон.

Обвинительное заключение было передано в Верховную государственную прокуратуру в Праге», – сообщил во вторник, 1 сентября пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.

Имя обвиняемого правоохранители не называют.

Вместе с тем портал Deník N в 2023 году сообщал, что главным фигурантом данного дела является российский предприниматель Дмитрий Калантырский, который в 2015 году якобы переводил деньги российского олигарха Аркадия Ротенберга – союзника и близкого друга президента России Владимира Путина (ЕС включил олигарха в санкционный список в связи с аннексией Крыма).

Калантырский в 2023 году заявил Deník N, что упомянутые 96 млн крон получил от российских торговых партнеров. Он признал, что в прошлом действительно имел бизнес-отношения с Аркадием Ротенбергом, но отверг обвинения в том, что помогал ему обходить западные санкции.

Ранее полиция наложила арест на дом Калантырского в Праге.

❗️❗️ Чтобы не пропускать важные новости Чехии, подписывайтесь на наш Telegram-канал: telegram.me/vinegret_cz