Сотрудники Таможенного управления Чехии в ходе рядовой дорожной проверки остановили в Праге автомобиль марки Škoda со словацкими регистрационными номерами, за рулем которого сидел иностранец.

Водитель и его пассажиры единогласно заявили, что не перевозят никаких товаров или наличных, подлежащих декларированию. Однако последовавшая проверка показала, что водитель автомобиля лгал.

В его личной сумке таможенники обнаружили наличные деньги в размере 70 010 евро.

«Учитывая, что не была выполнена установленная законом декларационная обязанность, касающаяся перевозки наличных свыше 15 000 евро, вся сумма была задержана. Далее делом займется отдел административных наказаний пражской таможни», – сообщил представитель ведомства Игор Ленский.

Иностранец может лишиться денег, если в течение 30 дней документально не подтвердит законность их происхождения и предназначение. Кроме того, за нарушение обязанности иметь при себе подтверждающие документы и уведомлять таможенников о перевозке крупной наличности водителю грозит штраф до 10 млн крон.

Размер санкции будет зависеть от результатов административного разбирательства.

Правила перевозки наличных

С 30 декабря 2024 года в республике действуют поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширившие полномочия таможенников. Они получили право проверять перевозки наличных внутри самой Чехии, а также их физическую отправку и получение в пределах Евросоюза (по почте, курьером и т.д.).

Новые правила не требуют письменного декларирования наличных, как это действует при ввозе или вывозе за пределы ЕС, но обязывают иметь при себе документы, объясняющие происхождение денег и цель их перевозки, если сумма превышает 15000 евро (около 375 тыс. крон).

«Таможенники имеют право проводить проверки перевозки наличных средств по всей территории Чешской Республики. Если перевозящая сторона не выполнит обязанность предоставления подтверждающих документов или возникнет подозрение на незаконную деятельность, таможенный орган может задержать наличные на срок до 30 дней.

Задержанные деньги будут возвращены после подтверждения законности перевозки. В случае подозрения на легализацию доходов от преступной деятельности наличные передаются в полицию Чехии. За нарушение обязанности может быть наложен штраф до 10 млн крон.

Предметом перевозки наличных являются не только банкноты и монеты, но также конвертируемые инструменты, товары и предоплаченные карты, которые могут сохранять денежную стоимость. Эти новые меры направлены на усиление контроля и предотвращение незаконных практик в сфере финансирования преступной деятельности и терроризма», – пояснили в Таможенном управлении ЧР.

❗️❗️ Подписывайтесь на наш Telegram-канал по ссылке: t.me/vinegret_cz